
近日,英飞特电子(杭州)股份有限公司发布公告,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
此次修订涉及多个方面,主要变化如下:1.公司权益相关:明确把维护职工合法权益纳入章程第一条,强调了职工权益的重要性。2.法定代表人:法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事,由董事会选举产生,并新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关规定。3.股份相关:对股份的发行、转让、收购等条款进行了细致调整,例如在股份收购方式、限制条件以及后续处理等方面都有明确的规范。4.股东会与股东大会:将“股东大会”统一修改为“股东会”,同时对股东会的召开、表决、提案等程序和规则进行了完善。5.董事与高级管理人员:细化了董事的任职资格、职责和义务,增加了对独立董事的独立性要求和职责规定,还对高级管理人员的相关规定进行了优化。6.利润分配:对利润分配政策进行了全面修订,包括现金分红条件、比例、决策机制等内容,更加强调对投资者的回报和公司的可持续发展。7.内部审计与监督:建立了更加完善的内部审计制度,明确了内部审计机构的职责和权限,加强了对公司财务和经营活动的监督。
以下是部分关键修订条款的对比:
修订前
修订后
董事长为公司的法定代表人
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人职务。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人
公司股份总数为29,853.6488万股,全部为普通股
公司已发行的股份数为29,853.6488万股,全部为普通股
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上会计年度结束后的6个月内举行
股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行
除上述修订外,《公司章程》其余条款内容均保持不变。此次《公司章程》的修订是英飞特电子为适应法律法规要求、规范公司治理结构、保障股东和公司利益而采取的重要举措,将对公司的未来发展产生积极影响。
英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会2025年8月27日
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